根据法院文件,IU校友Zachary Horwitz于4月6日被逮捕,被指控在违反联邦部队法律的6.9亿美元的Ponzi计划中促进了促进了6.9亿美元的计划。
根据“的庞然计划是通过欺诈性投资承诺高度财贸或股息的行动。FBI的网站。在Horwitz的案例中,他被指控使用投资者的资金而不是预期的目的。
34据据称,霍尔威兹,34岁据称从投资者那里购买奢侈品,例如600万美元的Beverlywood住所,以及偿还欠前投资者的款项NBC新闻。
Horwitz创造了公司1米姆姆首都,LLC,这是一家基于加利福尼亚州的有限责任公司,在那里投资。
根据法院文件的说法,Horwitz涉嫌制作信息并声称他没有与Netflix和HBO有业务关系。根据法院文件,他向投资者向投资者购买了对电影的分销权,并将其销售给这些媒体公司进行大量利润。
据他人体,当他在2019年错过了欠他们的付款时,jJMT Capital开始询问Horwitz。福布斯。据福布斯的说法,JJMT揭示了联邦执法,导致Horwitz的逮捕。
四个IU校友创建了公司JJMT,它代表了四个创始人的每个首字母。
IU校友雅各布Wunderlin,Joe Dealteris和Matthew Schweinzger在IU遇到了Horwitz,根据Forbes的说法,他们都成为朋友。据福尔本,随着JJMT的增加,使用了JJMT的另一个IU校友Tyler Crookston,以帮助支持Horwitz和他的公司的交易,思考他们正在为他们的购买电影的分配权提供资金。
据NBC新闻报道,Horwitz的下一个法庭日期为5月13日。
IU-East经济学教授Robert Mulligan表示,像Horwitz的案例一样,Ponzi计划涉及金融诈骗,在那里提出投资,似乎经常快速地产生高回报,越来越小风险。
他说,马里根表示,这些类型的金融诈骗是非常常见的,美国诈骗者发生了成千上万的Ponzi计划倾向于利用其他人已经投入更多投资者的事实,他说。
“他们正在偷钱,他们只是利用持续的持续运作,偶尔支付的盈利能力的外观,有助于吸引额外的受害者,”穆利根说。“他们会鼓励受害者投资者重新投资更好的回报。”
在某些时候,他说,诈骗者在这么多投资者中汲取了这么多的投资者,即无法做出的付款或金钱提款,并将该计划崩溃。
“光明这就是卡片的所有房子,”穆里曼说。
更正:本文的早期版本省略了690美元后的“百万”。